姚记悠彩app审议通过了关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限向关联方租赁部

2018-09-19 17:44:00
jingcaiadmin
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  报告期内,公司积极优化产能布局,通过合理调配基地产能、工厂搬迁、人员安置、职能转移,平稳地实现上海基地产能向启东基地过渡转移;在生产方面加强生产计划安排管控,积极减员增效,优化设备性能,适应环保要求的同时提高设备利用效率和自动化程度;在采购方面与供应商建立良好的战略合作关系,进一步提高采购效率及物资供应的效率,降低经营成本。

  二、 审议并通过了《关于公司2017年总经理工作报告的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

  1、交易价格:本次交易是在2013年6月15日启东姚记与启东智杰签订的《厂房租赁合同》和2014年5月23日、2015年6月5日、2016年6月7日、2017年6月签订的《厂房续租合同》基础上的续租,租赁总面积仍旧为14624。19平方米。租赁价格由于当地厂房租赁市场均价近年来并无实质性变动,故经双方协商一致,租金仍为133。30万元/年。

  2。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  公司主要从事各类扑克牌的设计、生产和销售,是中国主要的扑克牌生产销售企业之一。公司采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备,使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨,将传统的手工及机械操作式扑克牌生产流程改进为自动化生产方式。公司主要采用传统的经销商分销模式,通过各级经销商实现产品的快速销售。公司的“姚记”品牌已获得市场充分认可,具有较高的市场地位和知名度,是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。

  八、 审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事就该议案也发表了意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职 ,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (1)以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  启东姚记向启东智杰租赁的厂房位于启东市汇龙镇开发区华石村(具体情况详见下表),与启东姚记厂区位于同一开发区内。

  股东可以将票数平均分配给每位候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。若无明确指示,代理人可自行投票。

  2、投资额度:在投资期限内公司用不超过4亿元本金的资金循环进行短期投资,4亿元本金可以滚动使用。

  报告期内,公司继续优化资产结构,主动控制项目风险,通过转让募投项目索罗门实业100%股权及债权,进一步盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整。姚记清科基金第一批项目已实现投资退出,并获得良好收益。

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  3。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,并将提交公司2017年年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  根据本公司与浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》,浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司承诺浙江万盛达扑克有限公司2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为2,000万元、2,550万元、3,100万元。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月3日(星期四)下午15!00-17!00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台参与本次说明会。

  二、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”,做出投票指示。若无明确指示,代理人可自行投票。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月23日上午9!30-11!30,下午 13!00-15!00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月22日下午15!00至2018年5月23日下午15!00期间的任意时间。

  根据本公司三届二十二次董事会和2016年第二次临时股东大会决议,本公司与浙江万盛达实业有限公司及盛震签订《发行股份及支付现金购买资产协议》,经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,本公司定向增发人民币普通股(A股)股票10,602,910股,每股面值1元,每股发行价格为人民币14。43元,同时,拟向浙江万盛达实业有限公司支付现金102,000,000。00元,用于购买浙江万盛达实业有限公司持有的浙江万盛达扑克有限公司85%的股权共计人民币255,000,000。00元。

  10、万隆(上海)资产评估有限公司于2013年6月9日出具的《启东姚记扑克实业有限公司拟租赁房地产公允租金价格咨询报告》

  九、 审议并通过了《关于制定的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事就该议案也发表了意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  经公司第四届董事会第十三次审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:“本次关联交易对于公司全资子公司启东姚记顺利实施募投项目来说是必要的;该项关联交易已经公司第三届董事会第二十二次会议非关联董事审议通过,相关关联董事均已回避表决, 其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,本次关联交易是在公司二届十九次董事会、三届一次董事会、三届十二次、三届二十二次和三界二十九次董事会审议通过的租赁事项的延续,租赁价格未有改变,定价客观、公允,体现了公开、公平、公正的原则;该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。”

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称本公司)于2016年度完成收购浙江万盛达扑克有限公司,根据深圳证券交易所相关规定,现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。

  厂房出租方启东智杰为公司实际控制人邱金兰、姚硕榆持有的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,启东智杰与启东姚记存在关联关系,本次交易为关联交易。

  根据 2017年第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会决议,公司审议并通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》。变更情况具体如下:

  启东姚记本次暂时租赁启东智杰的相关厂房,是为了快速、经济的满足募投项目建设的需求,顺利实施募投项目,符合启东姚记募投项目建设的实际需要。公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议并通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760。15万元后,公司本次募集资金净额为44,149。85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313号)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年3 月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  经公司第四届董事会第三次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过,同意启东姚记将索罗门实业100%股权及其对索罗门实业的债权转让给上海国严实业有限公司,同意授权启东姚记与上海国严实业有限公司签署《关于索罗门实业(天津)有限公司的股权及债权转让协议》,经交易双方协商并确定转让索罗门实业100%股权价格为4,771。20万元人民币;经交易双方协商确定转让启东姚记对索罗门实业3,376,493。52元的债权按3,376,493。52元定价,交易定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年4月12日以电子邮件、短信和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董事5名,董事姚硕榆、独立董事阮永平先生因工作原因未能亲自出席本次会议,分别书面委托董事姚文琛、独立董事殷建军先生代为行使表决权,高级管理人员、监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据财政部《关于印发修订@企业罚ú苹醄2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。

  为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)截至2018年5月16日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

  一、审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  十一、 审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票;本议案属关联交易,3名关联方董事姚文琛、姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避;独立董事也发表了独立意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网),议案具体内容详见公司同日公告《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年10月20日,公司收到受让方上海国严实业有限公司支付的股权及债权转让款,并办理完毕股权过户的工商变更登记及交接手续,公司不再持有索罗门实业(天津)有限公司股权及债权。

  公司拟以2017年12月31日的总股本397,169,187股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币39,716,918。7元,该利润分配预案符合相关法律法规的规定。

  为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

  十、 审议并通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事就该议案也发表了意见表示认可。(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

  2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  出席本次年度报告说明会的人员有:总经理姚朔斌先生、财务总监唐霞芝女士、董事会秘书李旋先生、独立董事阮永平先生。

  十一、审议并通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2017年1月9日公司设立拉萨硕通贸易有限公司,注册资本2000万;控股子公司浙江万盛达扑克有限公司设立拉萨华盛新通贸易有限公司,注册资本1000万,上述事项经公司总经理(扩大)办公会议审议通过。

  五、 审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事也单独发表意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网)。

  七、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;

  十、审议并通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本公司以前年度已使用募集资金48,277。64万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,249。34万元,以前年度收到理财产品收益1,681。24万元;2017年度实际使用募集资金7,247。46万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为367。29万元,收到理财产品收益345。61万元;累计已使用募集资金55,525。10万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,616。63万元,累计收到理财产品收益2,026。85万元。

  董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告期内受网游、手游冲击,消费者娱乐方式发生变化等影响,公司主营业务扑克牌销量有所下滑,但公司主营业务未发生变化,行业内核心竞争力进一步增强。

  公司对销售体制进行改革,对销售架构进行调整,重构全方位的销售渠道:通过对全国市场进行渠道调整、进一步下沉销售网点,明确划分区域市场责任,实现不同区域之间联动配合的新型销售渠道。同时积极探索电商销售模式,扩大销售人员规模,开发新市场,制定区域市场新的销售策略,更有效地服务市场。公司通过积极拓展定制牌业务,开展扑克牌大赛,进一步提升品牌影响力。

  1。 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2018年4月23日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过4亿元的自有闲置资金购买固定收益类产品和保本浮动收益型保本理财产品并授权公司管理层具体负责相关事宜,授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见。详细情况如下:

  十三、 审议并通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

  1、投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投资,增加公司收益。

  报告期内,公司稳步推进“大娱乐”“大健康”战略。基于长期看好精准医疗产业和细胞集团公司的发展前景,公司继续对细胞集团公司增资3000万元,助其快速发展。报告期内,姚记悠彩公司密切关注国家行业政策,加强与彩票中心的合作,持续夯实公司发展基础。

  同意公司于2018年5月23日下午两点在上海市嘉定区曹安路4218号公司会议室召开公司2017年度股东大会现场会议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4、提前终止:租赁期限内,启东姚记有权提前一个月以书面方式向启东智杰提出终止租赁协议的要求,并停止租赁承租厂房。该等终止租赁行为不应视为任何一方的违约行为。

  四、 审议并通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;

  根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事姚文琛先生、姚朔斌先生和姚硕榆先生在董事会审议该议案时,予以回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果为! 【4】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。根据相关规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议。

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  九、审议通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;

  截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币16,968。23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益)。

  设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264。57 万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18。86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435号)。

  上述议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//)。

  1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

  十二、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,议案具体内容详见公司同日公告《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的公告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司决定召开2017年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

  八、审议并通过了《关于制定的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  扑克牌属于消费品中的低值易耗品,因而其消费量受宏观经济周期影响波动较小,随着收入水平的提高,国内消费者日益注重生活品质,扑克游戏成为享受闲暇和联络感情以提高生活品质的重要工具。我国扑克牌生产企业众多,但大部分企业无相应专门设备和技术,市场竞争多体现为低水平的价格战,或采用OEM发展模式,为生产高端扑克的知名品牌进行代工生产。报告期内,公司凭借良好的生产技术、营销渠道、研发能力、生产效率以及内部管理制度,继续保持了市场的龙头地位。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月14日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》,同意公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)向启东智杰文体用品有限公司(以下简称“启东智杰”)租赁其位于启东市汇龙镇华石村面积为14624。19平方米的厂房,用于配合启东姚记2亿副募投项目的建设和实施(具体详见公司于2013年6月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方租赁部分厂房的关联交易公告2013-040号》)。2014年5月19日、2015年6月5日、2016年6月7日、2017年4月24日公司召开三届一次董事会、三届十二次董事会、三届二十二次董事会、三界二十九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》(具体详见公司于2014年5月20日、2015年6月6日、2016年6月13日和2017年4月26日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告2014-030号、2015-044号、2016-072号、2017-024》),由于目前通过购买等方式解决生产厂房的条件仍不成熟,而相关生产基地的建设仍未完成,因此为满足生产的需要,同时根据原《厂房租赁合同》中关于厂房续租事项的相关约定,经双方协商后,公司拟继续租赁该部分厂房用于生产,继续续租一年,租赁总面积为14624。19平方米,租赁价格不变,仍为133。30万元/年。双方将于相关程序履行完成后,签订《厂房续租合同》。

  本次续租主要是为继续满足启东募投项目正常生产的需要,决定继续以租赁的形式缓解部分厂房不足的问题。同时,启东姚记目前新的生产基地建设也已经动工,或将继续以包括但不限于收购此项厂房等方式满足启东姚记生产的需要,避免长期关联交易。

  六、 审议并通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,独立董事也发表意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网);

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日以电子邮件、短信和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十三次会议的通知,会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开,目前监事会共有3名监事,实到监事3名,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持,经全体监事审议和表决,通过了以下决议:

  三、审议并通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

  3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订@企业罚ú苹帷?017〕15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。变更后采用的会计政策:财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)。

  一、 审议并通过了《关于公司2017年董事会工作报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;

  浙江万盛达扑克有限公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,824。12 万元,超过承诺数 274。12 万元,完成本年预测盈利的 110。75%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  七、 审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票,保荐机构就该议案也发表了意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网),具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (2)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2017年是公司夯实基础、深化改革的一年。在公司董事会领导下,管理层带领全体员工积极应对外部竞争激烈的市场环境和原材料市场价格波动等复杂情况,齐心协力,迎难而上,稳步推进工作,全年共实现营业收入662,634,792。92元,实现利润总额107,311,252。51元,实现归属于普通股股东的净利润76,829,393。63元,总体生产经营保持了平稳的局面。

  启东智杰文体用品有限公司成立于2007年6月26日,注册资本2000万元,法定代表人邱金兰,注册地址为启东经济开发区人民西路,经营范围为一般经营项目:文体用品、陶瓷、建筑材料批发、零售。

  本人(本公司)作为上海姚记扑克股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司2017年年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  3、支付方式:启东姚记于每季度首月的五日内向启东智杰支付本季度的厂房租金,金额为年租金的四分之一。

  三、 审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并将提交公司2017年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本397,169,187为基数,向全体股东每10股派发现金红利1。00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  会议还将听取公司独立董事所做《上海姚记扑克股份有限公司独立董事2017年 度述职报告》。上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。

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